PROTOKOLL fra generalforsamlingen 22. mars 2010 i Tromsdalshavna BA
Dato: 22.03.2010
Sted: Naustet
Møtet ble åpnet av: Styrets leder Bjørnar Jørgensen
Til stede: 47 stk. herav 2 andelssøkere
a) Valg av møteleder: Olaf Lindrupsen
b) Valg av referent: Tor Erik Jensen
Beretningen ble ikke sendt ut sammen med innkallingen, men gjort tilgjengelig for andelseierne via Tromsdalshavnas hjemmeside, Postverket, og dessuten levert ut på årsmøtet.
Beretningen ble gjennomgått av styreleder og enstemmig godkjent uten kommentarer.
Regnskapet ble ikke sendt ut sammen med innkallingen, men gjort tilgjengelig for andelseierne via Tromsdalshavnas hjemmeside, Postverket, og dessuten levert ut på årsmøtet.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Terje Berntsen.
Resultat pr. 01.01. 2010 på kr. 212 741,96, som tilføres egenkapitalen.
Terje Berntsen leste opp revisorberetningen som konkluderer med et regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Bortsett fra en enkel kommentar til lav innskuddsrente var det ingen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
Budsjettet ble presentert og gjennomgått av kasserer Terje Berntsen.
To spørsmål ble notert:
- Tar budsjettet høyde for økte strømutgifter i 2010?
Svar: Det er justert for normal prisstigning, stor økning ventes ikke. Ca. 50% betales av andelseierne.
- Omfatter forsikringen også yrkesskade?
Svar: Nettopp inngått avtale med Trygg Vesta. Økning i premien på ca. kr 4000.
Budsjett enstemmig godkjent uten ytterligere kommentarer.
I forbindelse med gjennomgang av budsjettet for 2010 ble det også presentert forslag t il nye satser for:
Innskudd fra 22.03.2010 (vedlegg nr. 1): Enstemmig vedtatt
Leiesatser fra 01.01.2011 (vedlegg nr. 2): Enstemmig vedtatt
Framleiesatser fra 01.01.2011 (vedlegg nr. 3): Enstemmig vedtatt
Diverse honorar, timesatser og avgifter
fra 01.01.2010 for tillitsvalgte, ekstravakter,
utelatt vakt og arbeider i havna (vedlegg nr. 4): Enstemmig vedtatt
Kontingent andelssøkere (vedlegg nr. 4) : Enstemmig vedtatt
Tromsdalshavna Vel
Årsberetning og –regnskap tatt til etterretning uten kommentarer.
A) $15:
I løpet av de årene Havna har eksistert har det utviklet seg en temmelig viltvoksende praksis med framleie av båtplasser. Det er registrert framleie opp til 5. ledd. Dvs. den som eier plassen har leid den ut til en som har leid den videre som har leid en videre osv. Dette har skapt en situasjon der styret ikke har kontroll over Havna, verken administrativt eller sikkerhetsmessig. For å få kontroll med dette foreslår derfor styret en endring av Vedtektenes $15:
$15
Enhver andelseier skal kunne framleie sin båtplass i inntil tre år. Dersom den da ikke er tatt i bruk til egen båt skal båtplassen innløses og overdras til førstemann på ventelista. Ved beslutning om innløsning gjelder det samme som i $12.
Ved framleie skal andelssøkere etter $4 har fortrinnsrett til leie etter sin prioritet. Unntak gjelder dog for slektninger som nevnt i $5. All framleie administreres av havnas styre/daglig leder.
Begrunne anke over innløsning av båtplassen behandles av havnas styre.
Styrets leder gjentok flere ganger at hensikten med forslaget er å få bukt med ukontrollert framleiepraksis, ikke å frata noen sin båtplass. Ankesaker over innløsning av båtplasser vil bli behandlet med romslig skjønn.
Generelt inntrykk av den påfølgende debatten:
- Adm. av framleie OK, men flere synes 3års frist er for kort, 6-10 år passende.
- Viktig å gjennomføre
forslaget. Nok å legge gummibåt i plassen for å møte kravet om
egen båt.
- Forslag om å dele tekstforslaget i to deler og votere over delene separat.
- Forslag om å tilføye ordet sammenhengende slik at ordlyden i første setning blir:
Enhver andelseier skal kunne framleie sin båtplass i inntil tre sammenhengende år
Avstemmingen endte slik:
Del 1 (3års fristen) uten tekstendring: vedtatt mot 8 stemmer
Del 1, tekstendringen: vedtatt enstemmig
Del 2 (administrasjon av framleie): vedtatt enstemmig
Den nye teksten i Vedtektenes $15 blir dermed:
$15
Enhver andelseier skal kunne framleie sin båtplass i inntil tre sammenhengende år. Dersom den da ikke er tatt i bruk til egen båt skal båtplassen innløses og overdras til førstemann på ventelista. Ved beslutning om innløsning gjelder det samme som i $12.
Ved framleie skal andelssøkere etter $4 har fortrinnsrett til leie etter sin prioritet. Unntak gjelder dog for slektninger som nevnt i $5. All framleie administreres av havnas styre/daglig leder.
Begrunne anke over innløsning av båtplassen behandles av havnas styre.
B) $6:
Andelseier C54 er betenkt over at daglig leder og styreleder er samme person, og foreslår følgende tilføyelse til $6:
Daglig leder kan ikke være styreleder, men styrets sekretær uten stemmerett.
Forslaget ble enstemmig forkastet.
Valgkomiteens forslag til styre, komiteer og revisor ble valgt uten motkandidater, og med dette resultatet:
STYRET
Navn Båtplass Funksjon På valg neste gang
Bjørnar Jørgensen C42 Styreleder 2011
Jan Tore Ovesen D14 Nestleder 2011
Magnus Andersen C82 Styremedl. 2013
Terje Berntsen E52 Kasserer 2013
Jan Berg B31 1. Vara 2013
Asbjørn Nielsen C07 2. Vara 2011
Svein E. Olsen A09 3. Vara 2013
KONTROLLKOMITE
Lars Hagerup E16 2013
Tor Erik Jensen A57 2013
VALGKOMITE
Frits R. Johansen D66 Leder 2012
Bjørn Nilsen D65 Medlem 2013
Johan Ballovarre C55 Medlem 2012
Roger Kaspersen D38 Medlem 2011
REVISOR
Ole Sandvik E19 Revisor 2012
Arne C. Olsen Vara 2012
Fra Roger Kaspersen (D38):
”Som andelshaver (D38) ønsker jeg diskusjon rundt leie av ”Naustet” i båthavna.
Jeg foreslår å gå tilbake til tidligere ordning med medlemsfordel, da det er vi som betaler gildet med årlig leie.”
Siden dette ikke er en typisk årsmøtesak ble saken sendt tilbake til styret for videre behandling.
Utspill fra C83:
Vedkommende etterlyser en sikker mulighet til å komme seg opp igjen med egen hjelp i tilfelle man faller i sjøen.
Styreleder orienterte om at dette problemet er kjent og at det arbeides med forslag til gode løsninger.
Til slutt takket ordstyrer for oppdraget, og overlot ordet til formannen som orienterte kort om planene for 2009.
Styret ble gitt fullmakt til å godkjenne protokollen.
Møtet hevet kl. 2100.
Vedlegg 1
Innskudd gjeldende fra 22.3.2010 (ingen endringer):
Båtplass 2,0 m kr 11 000
Båtplass 2,5 m ” 12 000
Båtplass 3,0 m ” 13 000
Båtplass 3,5 m ” 18 000
Båtplass 4,0 m ” 20 000
Båtplass 4,5 m ” 22 000
Kaiplass ” 27 500
Vedlegg 2
Årlig leie inkl. snømåking pr. båtplass (økn. 3% fra 2010 til 2011):
fra 1.1.2010 fra 1.1.2011
Båtplass 0,0 m kr 1 810 kr 1 860
Båtplass 2,0 m ” 1 810 ” 1 860
Båtplass 2,5 m ” 2 510 ” 2 580
Båtplass 3,0 m ” 2 910 ” 2 990
Båtplass 3,5 m 6 m utrigger ” 3 360 ” 3 460
Båtplass 3,5 m 8 m utrigger ” 3 960 ” 4 070
Båtplass 4,0 m 6 m utrigger ” 3 760 ” 3 870
Båtplass 4,0 m 8 m utrigger ” 4 410 ” 4 540
Båtplass 4,5 m ” 4 560 ” 4 690
Kaiplass ” 4 560 ” 4 690
Vedlegg 3
Høyeste tillatte framleiesats:
Utleie
fra 1.1.2010 fra 1.1.2011 via Havna
Båtplass 2,0 m Kr 3 200 kr 3 460 (+8%) kr 3 960
Båtplass 2,5 m ” 3 550 ” 3 820 (+8%) ” 4 320
Båtplass 3,0 m ” 4 100 ” 4 380 (+7%) ” 4 880
Båtplass 3,5 m 6 m utrigger ” 4 700 ” 5 000 (+6%) ” 5 500
Båtplass 3,5 m 8 m utrigger ” 5 500 ” 5 820 (+6%) ” 6 329
Båtplass 4,0 m 6 m utrigger ” 5 300 ” 5 620 (+6%) ” 6 120
Båtplass 4,0 m 8 m utrigger ” 5 960 ” 6 130 (+3%) ” 6 639
Båtplass 4,5 m ” 5 300 ” 5 620 (+6%) ” 6 120
Kaiplass ” 7 200 ” 7 580 (+5%) ” 8 080
Vedlegg 4
Diverse honorar, timesatser og avgifter:
2009 2010
Pirformenn kr 7 500 kr 7 500
Styreleder ” 5 000 ” 5 000
(forutsetter daglig leder ansatt, ellers 15 000)
Styremedlem ” 5 000 ” 5 000
Varamedlem (pr møte) ” 500 ” 500
Revisor ” 3 000 ” 3 000
Honorar ekstravakt (inkl feriepenger) ” 750 ” 750
Straffeavgift utelatt vakt ” 1 000 ” 1 000
Timesats arbeid i havna (inkl feriepenger) ” 200 ” 200
Avgift andelssøker ” 300 ” 300
